2023-06-02 19:54:11 來源：證券之星
?證券代碼：600169????證券簡稱：太原重工??????公告編號：2023-016
???????????????太原重工股份有限公司
?????第九屆董事會?2023?年第三次臨時會議決議公告
(資料圖)
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
??一、董事會會議召開情況
??（一）會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況
??太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會?2023?年第三次臨
時會議于?2023?年?6?月?2?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會會議經(jīng)過了適
當?shù)耐ㄖ绦?，會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議
及通過的決議合法有效。
??（二）《公司章程》第一百一十四條規(guī)定：代表?1/10?以上表決權(quán)的股東、
議后?10?日內(nèi)，召集和主持董事會會議。第一百一十五條規(guī)定：董事會召開臨時
董事會會議應(yīng)于會議召開五日以前書面通知董事。
??公司第九屆董事會根據(jù)上述規(guī)定，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開董事會。
??（三）本次董事會應(yīng)出席董事?7?名，實際出席董事?7?名。
??二、董事會會議審議情況
??本次會議審議通過以下決議：
??（一）審議通過《關(guān)于向控股股東非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
??公司擬向控股股東太原重型機械集團有限公司非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓太重（天津）
濱海重型機械有限公司?49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價為?618,550,700?元。具體內(nèi)容詳見“太
原重工關(guān)于向控股股東非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公
告”（公告編號：2023-017）。公司獨立董事對該議案進行事前認可，并發(fā)表了同
意該議案的獨立意見。
??關(guān)聯(lián)董事韓珍堂先生、陶家晉先生、王省林先生均回避了上述關(guān)聯(lián)交易的表
決。
??表決結(jié)果：4?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。
??（二）審議通過《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》。
??公司第九屆董事會?2023?年第三次臨時會議通過的《關(guān)于向控股股東非公開
協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持濱海公司?49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》須提請公司股東大會審議。
為此，擬召開公司?2023?年第二次臨時股東大會審議批準上述議案，會議召開日
期為?2023?年?6?月?19?日，具體內(nèi)容詳見“太原重工關(guān)于召開?2023?年第二次臨時
股東大會的通知”（公告編號：2023-018）。
??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。
??特此公告。
????????????????????????????太原重工股份有限公司董事會
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